Del decomiso al dinero: México y Estados Unidos ponen la mira en las finanzas de los cárteles
Ronald Johnson afirmó que México y Estados Unidos buscan seguir el dinero de los cárteles e identificar activos, facilitadores y…
México recupera 5.8 mdd de la red García Luna-Weinberg; sentencias superan los 3 mil millones
México recuperó 5.8 millones de dólares mediante la liquidación de bienes en Florida; la UIF mantiene otros activos pendientes y…
Gobierno abre el frente financiero contra el crimen: UIF bloquea 24 mil cuentas y sigue la ruta del dinero
El Gobierno incorpora la inteligencia financiera a su estrategia de seguridad mediante el rastreo de recursos, empresas y operaciones, además…
Socio mayoritario de Aguakan lleva hasta la Corte batalla contra su captura
Jorge Eduardo Ballesteros Franco, presidente de GMD y socio mayoritario de Aguakan, combate una orden de aprehensión por presunto lavado.…
Estados Unidos asegura 65 millones de dólares ligados a Rocha Moya; UIF rastrea cuentas y empresas en México
La UIF bloqueó cuentas de Rubén Rocha Moya y revisa siete empresas de sus hijos tras la acusación presentada en…
Detienen en Puerto Cancún al cuñado de Inés Gómez Mont, ligado a caso de empresas fantasma
El cuñado de Inés Gómez Mont fue detenido en Puerto Cancún y llevado al Reclusorio Sur; está ligado a empresas…