Ricardo Anaya pide comisión especial para investigar el huachicol fiscal
El PAN plantea abrir padrones, pedimentos y cuentas mientras el Gobierno refuerza controles sobre el movimiento de combustibles.
México recupera 5.8 mdd de la red García Luna-Weinberg; sentencias superan los 3 mil millones
México recuperó 5.8 millones de dólares mediante la liquidación de bienes en Florida; la UIF mantiene otros activos pendientes y…
Gobierno abre el frente financiero contra el crimen: UIF bloquea 24 mil cuentas y sigue la ruta del dinero
El Gobierno incorpora la inteligencia financiera a su estrategia de seguridad mediante el rastreo de recursos, empresas y operaciones, además…
Dos amparos abren nuevo frente sobre colaborador cercano de Rafa Marín
Dos amparos promovidos el mismo día por Alejandro Arcos alcanzan autoridades penales locales y federales, mientras resurgen sus antecedentes desde…
Estados Unidos asegura 65 millones de dólares ligados a Rocha Moya; UIF rastrea cuentas y empresas en México
La UIF bloqueó cuentas de Rubén Rocha Moya y revisa siete empresas de sus hijos tras la acusación presentada en…